Rambler's Top100

 
Республика Панама

Республика Никарагуа


21 апреля 2014 года Правительство Республики Панама отменила визы для граждан России. В Панаме можно находиться до 180 дней.
Для въезда в страну вам нужно  предъявить в аэропорту заграничный паспорт, обратный билет и иметь не менее 500 долларов США.



Погода в Панаме  Click for Panama, Panama Forecast


Рейтинг@Mail.ru

Регистрация Интернет-Казино в Панаме

 Untitled
English 


В 2002 году Управление Контроля за Игорными Заведениями, Министерства Экономики и Финансов Панамы,  приняло Резолюцию № 65 регулирующую деятельность игорных заведений Онлайн действующих с территории Панамы.


Требования договора об управлении и деятельности

Резолюция определяет, что физическое или юридическое лицо для управления Системой Электронных Коммуникационных Игр действующая внутри или с территории Республики Панама, должно заключить Договор об управлении и деятельности игорного заведения с Управлением Контроля за Игорными Заведениями.

К каждому договору Управление Контроля за Игорными Заведениями прилагает лицензию, разрешающую администратору/оператору проводить деятельность игорного заведения в Интернете (онлайн). При этом Управление осуществляет контроль за деятельность заведения вне пределов территории Панамы.


Запрещенная деятельность

Система Электронных Коммуникационных Игр, действующая внутри или с территории Республики Панама, не имеет право принимать ставки у лиц проживающих в Республике Панама.

Запрещается делать ставки в следующих случаях:

1. Любительские спортивные мероприятия в Республике Панама.

2. Мероприятия проводимые за пределами Панамы, но с участием государственных учреждений или частных организаций расположенных в Панаме.

3. Выборы в государственные органы власти на территории или вне территории Панамы.

4. Все спортивные мероприятия с участием профессиональных команд Панамы, независимо от места их проведения.

5. По усмотрению директора
Управление Контроля за Игорными Заведениями любые другие мероприятия.

Любое спортивное мероприятие в Панаме с участием профессиональной команды, где директора их лиги попросят запретить заключение пари. С таким ходатайством им нужно обратиться в Управление Контроля за Игорными Заведениями не менее чем за тридцать (30) дней до начала этого мероприятия.


Требования к договору

Каждый претендент, ходатайствующий о заключении договора, должен выполнять следующие условия:

1. Выполнять действующие Законы и Постановления правительства Панамы;

2. Назначить своего законного представителя в Республике Панама;

3. Позволить проведение изучение его биографии и соблюдение этических принципов, заплатить соответствующие сборы и затраты. Понесенные затраты ему не возмещаются;

4. В Панаме должна быть создана иностранная корпорация,  зарегистрированная в Государственном Регистре Панамы;

5. Подтвердить свой необходимый опыт и квалификацию для проведения игровых операций.

6. Представить Бизнес-план с Технико-экономическим обоснованием, составленные не принадлежащей заявителю консалтинговой фирмой, показывающие выполнимость предполагаемого бизнеса. Заявитель и директор Управления должны определить независимую консалтинговую фирму.

7. Представить документальное свидетельство, что у заявителя есть финансовая платежеспособность по его обязательствам, чтобы полностью проводить и развивать предложенные операции и обеспечить оборотный капитал, определенный в представленном Бизнес-плане;

8. Представить доказательства, что Система Электронных Коммуникационных Игр имеет способность убедительного опознания игроков и/или источников их денежных средств.

9. Представить заявление в одобренном директором Управления виде.

10. Устав корпорации должен включать следующие положения:

(а) Статья определяющие цели и задачи корпорации должна включать следующий текст: “Чтобы оперировать и управлять системами электронных коммуникационных игр в соответствии с правилам и инструкциями
Управления Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама.”

(б) Устав корпорации должен содержать точно следующие положения в отношении ее акций:

“Корпорация может выпускать акции или ценные бумаги, созданные только  в соответствии с требованиями, предписанными
Управлением Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама. Выпуск любых акций или ценных бумаг нарушающих требования Управления Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама будет считаться недействительным и указанные акции или ценные бумаги нельзя считать выпущенными в обращение до следующего момента: (a) Корпорация больше не находится в юрисдикции Управления Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама; или (b), их выпуск утвержден решением Управления Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама.”

“Никакая акция, закладная или интерес не могут быть переданы, кроме как по согласованию с Управлением Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама. Любая передача, нарушающая требования Управления Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама недействительна до следующего момента: (a) Корпорация больше не находится в юрисдикции Управления Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама; или (b), их выпуск утвержден решением Управления Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама.”

"Если держатель ценных бумаг или акционер Корпорации будет сочтен Управлением Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама как лицо не соответствующее для владения этими ценными бумагами,  и до тех пор пока указанные ценные бумаги является собственностью этого лица, то Управление Контроля за Игорными Заведениями Республики Панама налагает следующие ограничения: (1) Корпорация не имеет право выплачивать любой процент или дивиденд в отношении указанных ценных бумаг; (2) держатель указанных ценных бумаг не будет иметь никакого права голоса при решении любого вопроса и его ценные бумаги не должны быть включены в реестр ценных бумаг Корпорации имеющих право голоса; (3) Корпорация не должна платить компенсацию, в любом виде, держателю указанных ценных бумаг.”

11. Выполнять условия Статьи 12 настоящих правил.


Требуемая информация и документация

Запрос о договоре должен включать следующую информацию с необходимыми документами:

1. Имя заявителя;

2. Информация о поставщиках аппаратных средств и программного обеспечения, которые будут использоваться Интернет-Казино, со всеми сроками и условиями регулирующими отношения с указанными поставщиками и копия подписанных с ними договоров или контрактов.

3. Имена всех лиц, прямо или косвенно вовлеченных в игорную деятельность и характер их интереса.

4. Полная и подробная информация относительно личной деятельности заявителя, его доверенных лиц и работников, с указанием их коммерческой деятельности, финансового состояния и отсутствие судимостей, за последние десять (10) лет до дня подачи заявления.

В случае корпорации, информация должна быть представлена также на всех ее законных представителей, должностных лиц, директоров, и акционеров имеющих свыше десяти процентов (10 %) акций корпорации и любое другое лицо названное директором Управления.

5. Подробный Бизнес-план.

6. В случае корпорации, копия свидетельства о регистрации в Государственном Регистре Панамы и информация о  законных представителях, директорах и должностных лицах.

7. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих структуру корпорации или копии документов, удостоверяющих личность физического лица.

8. Информация о финансовой структуре корпорации, включая перечень всех выпущенных в обращение акций и прав акционеров.

9.
Заверенный секретарем корпорации список всех акционеров

10.
Заверенный секретарем корпорации список всех ссуд, закладных, трестов, залогов и обязательств.

11. Заверенный секретарем корпорации список всех лиц, чьи бонусы, зарплаты или комиссии составляют 10 самых высоких вознаграждений, будь то директора, должностные лица или служащие корпорации заявителя.

12. Описание используемых заявителем процедур выпуска облигаций и разделения прибылей.

13. Фотокопии соглашений (договоров) или исполненных или подлежащих исполнению обязательств относящихся к игорной или другой требующей лицензии деятельности.

14.
Должным образом заверенные аудитором бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три (3) бюджетных года на день подачи заявления.

15.
Копии налоговых деклараций за последние три (3) года или отчеты о доходах.

16. Копии Руководства о мерах внутреннего контроля, разработанных согласно стандартам процедур внутреннего контроля.

17. Документы, описывающие опыт организации и/или операционного персонала, включая, но не ограничиваясь, знания и опыт работы по управлению игорными информационными системами.

18. Любая другая информация или документы, которые директор Управления может потребовать по вопросам гарантии безопасности, здравоохранения, морали, порядка, хорошей репутации и влияния на благосостояние жителей  и игорной индустрии Республики Панама.

Изменение заявления

Никакие изменения не могут быть произведены в отношение любой информации в заявлении, финансовым данным, акционерам и Совету директоров заявителя, после его принятия и во время процедуры изучения.

В случае необходимости внести изменения, заявитель должен забрать свое заявление с документами и после исправлений подать их снова.

После получения заявления и документов Управление начнет их изучение. При этом все расходы будут полностью оплачиваться заявителем.


Выполнение договоров, свидетельство компетентности, свидетельства согласия и регистрации

Для получения договоров, свидетельства компетентности, свидетельства согласия и регистрации требуется следующая информация:

1. Должным образом подтвержденное свидетельство о соблюдении заявителем этических принципов, его честности, компетентности и опыта.

2. Подтверждение того, что прошлые и настоящие действия заявителя не представляют угрозы общественным интересам Панамы и не нарушат действующие законы заключения пари и азартных игр, а участие заявителя в игорной индустрии Панамы не создает опасности, или приносит или увеличивает уровень противозаконной деятельности в индустрии азартных игр, и что заявитель не участвует в противоправной финансовой или коммерческой деятельности.

3. Доказательство того, что финансирование, предназначенное для деятельности казино, является достаточным и происходит из законных и приемлемых источников.

4. Доказательство того, что возможности системы электронных коммуникационных игр убедительно идентифицирует личность игроков и/или источник используемых ими денежных средств.


Запреты

Запрещается выдача договора и свидетельства компетентности любому должностному лицу работающему в любом правительственном учреждении. Это ограничение особенно касается чиновников Министерства Экономики и Финансов, Правительственной администрации, МВД, Судебных органов и депутатов Национального собрания Республики Панама.


Процедуры рассмотрения заявления

Изучение заявления:

Директор Управления или назначенный работник изучают честность, соблюдение этических принципов, компетентность, квалификацию, опыт, платежеспособность и биографию заявителя.

При проведении изучения Управление имеет право привлекать  любые государственные органы и  частные детективные агентства.

Затраты на изучение заявления

Все понесенные в процессе изучения затраты и расходы полностью оплачиваются заявителем.

Директор Управления произведет оценку затрат и расходов на изучение и потребует их оплату заявителем. Директор потребует от заявителя дал аванс, как условие начала процесса изучения.

До тех пор пока заявитель не оплатит все затраты и расходы на свое изучение, Управление не будет принимать окончательное решения относительно его заявления. Если заявитель не оплатит все затраты и расходы на свое изучение, то директор Управления должен рекомендовать дать негативное решение по заявлению. После завершения процедуры изучения Директор должен предоставить заявителю детальный отчет о понесенных затратах и расходах.

Если был сделан депозит, покрывший затраты и расходы на изучение, то заявитель получит от Директора возврат любого остатка неиспользованных фондов.

Уведомление заявителя

Для уведомления о принятом Управлением решения, его директор пригласит в качестве свидетелей всех лиц, имена которых указаны в заявлении. Подобное свидетельство может быть сделано относительно любого вопроса, который директор сочтет необходимым.

Если приглашенное лицо будет не в состоянии появиться в указанном месте в определенное время без письменного оправдания своего отсутствия, и возникнет недостаток в полном кворуме, то это будет основанием негативного рассмотрения заявления.

 


All Rights Reserved ©  2007

Advanced Trading S.A.
nicasasha@rambler.ru